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美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星发表时间:2023-05-12 18:18:00

证券代码：603538 证券简称：美诺华公告编号：2023-048

【资料图】

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日以书

面、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议

的通知。公司第四届董事会第十九次会议于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯方

式在公司会议室召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际

出席董事 7 名。公司全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

权行权价格的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披

露媒体同日披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票

期权行权价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本次股票期权行权价格调整已取得 2021 年第四次临时股东大会授权，无需

提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

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